证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-044
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容真确、准确、完竣，莫得诞妄
记录、误导性施展或紧要遗漏。
终点领导：
自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 17 日，中能电气股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已有十个往复日的收盘价不低于“中能转债”当期转股价钱
（5.50 元/股）的 130%（含 130%，即 7.15 元/股）。若在将来触发“中能转债”
的有条件赎回条目（即：在转股期内，当公司股票在职何集中三十个往复日中至
少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届
时字据《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条目的关系规定，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可调度公
司债券（以下简称“可转债”）。敬请强大投资者实时善良公司公告，介意“中
能转债”投资风险。
一、“中能转债”基本情况
（一）“中能转债”刊行上市情况
经中国证券监督惩处委员会《对于喜悦中能电气股份有限公司向不特定对象
刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）喜悦注册，公
司向不特定对象刊行可转债 4,000,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元/张，召募资
金总数为东谈主民币 400,000,000.00 元，债券期限为 6 年。经深圳证券往复所喜悦，
上述可转债于 2023 年 12 月 29 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券汉文简称
“中能转债”，债券代码“123234”。
（二）“中能转债”转股期限
字据关系法律法例规定及召募诠释书的商定，“中能转债”转股本领为 2024
年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1
个责任日）。
二、“中能转债”转股价钱的调理情况
（一）启动转股价钱和最新转股价钱
公司本次刊行的可转债的启动转股价钱为东谈主民币 6.42 元/股，经调理后的最
新转股价钱为东谈主民币 5.50 元/股。
（二）转股价钱调理情况
公司 2023 年度职权分配决策为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全
体推进每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税），现款分成总数 11,151,546.52 元（含
税），不送红股，不进行本钱公积金转增股本。字据《召募诠释书》关系规定，
“中能转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股调
整为 6.40 元/股，具体内容详见公司显露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《对于履行 2023 年年度职权分配调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：
公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时推进大会审议通过
了《对于董事会提倡向下修正“中能转债”转股价钱的议案》。公司第六届董事
会第二十二次会议审议通过了《对于向下修正“中能转债”转股价钱的议案》，
字据《召募诠释书》关系规定及 2024 年第二次临时推进大会的授权，董事会决
定将“中能转债”的转股价钱由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股
价 格 自 2024 年 10 月 8 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正中能转债转股价钱的公告》（公告编号：
三、可转债有条件赎回条目可能确立的情况
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随心一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，当公司股票在职何集中三十个往复日
中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的
可转债票面总金额；i 指可转债夙昔票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往复日
按调理前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，调理日及之后的往复日按调理后的转股价
格和收盘价钱盘算推算。
（二）有条件赎回条目可能确立的情况
自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已有十个往复日的收
盘价不低于“中能转债”当期转股价钱（5.50 元/股）的 130%（含 130%，即 7.15
元/股）。若在将来触发“中能转债”的有条件赎回条目（即：在转股期内，当
公司股票在职何集中三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%）），届时字据关系法律法例要乞降《召募诠释
书》中有条件赎回条目的关系商定，公司将在触发可转债赎回条件确当日召开董
事会审议决定是否应用赎回权，并实时显露关系公告。
四、其他事项
投资者如需了解“中能转债”的关系条目，请查询公司于 2023 年 12 月 17
日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中能电气股份有限公司创业板
向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》全文或拨打投资者热线
敬请强大投资者详备了解公司《召募诠释书》中可转债有条件赎回的关系约
定，并实时善良公司后续公告，介意投资风险。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会
